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法律尽职调查法律意见书简述
根据委托,律师事务所依法对“项目”进行了审查,审查依据的书面材料为(如有):
1、企业法人营业执照;
2、借款合同、保证合同、放款凭证;
3、抵押合同、房地产他项权利证明。
4、其他
同时以向债务人、担保人及相关责任人所在地相关部门及机构查询、查阅登记资料及实地走访债务人等方式核实相关信息。走访的机关有:工商局、国税局、地税局、房产局、土地局、车管所、社保局、法院、上级主管部门(如有)。
一、债务人主体资格审查
1、债务人基本情况表
2、主体合法性、存续状态、承继人情况、其他
二、债权状况审查
1、原借款基本情况(本金及利息等)
2、债权的合法性
3、债权转让的合法性
4、债权时效说明及其他
三、债权担保情况审查
1、保证(保证资格认定、保证人存续状态、继承人情况、保证合同效力认定、保证合同诉讼时效)
2、抵押(基本情况、合法性、登记情况说明、抵押效力认定等)
3、质押(基本情况、质押人主体资格、合法性、质物交付与登记等)
四、对抵债财产的审查
如全部或部分债权已经以实物、权益等相关财产权抵偿债务的,应对抵债行为的合法性、有效性以及抵债物权属是否明确、抵债财产权利行使是否受到限制作出分析。
五、对相关部门的调查情况
1、工商部门调查情况(主债务人工商调查情况、保证人工商调查情况、其他相关责任人工商调查情况)
2、税务部门调查情况(实际纳税和欠税情况进行调查、保证人与相关责任人同前)
3、房产部门调查情况(抵押房产调查情况、主债务人其他房产调查情况、保证人与相关责任人同前)
4、土地部门调查情况(抵押土地调查情况、其他土地情况、保证人与相关责任人同前;是否欠出让金或欠交金额)
5、车辆管理部门调查情况(抵押车辆调查情况、其他车辆情况、保证人与相关责任人同前)
6、社会保障部门调查情况(参保人数、是否欠保费、欠交金额)
7、上级主管部门调查情况
8、相关法院调查情况(如涉诉,说明审级及审理情况,诉讼后果分析、申请执行情况、保全财产状况或破产清算情况)
六、结论
1、主债权是否有效
2、保证是否有效
3、抵押是否有效
4、是否有有效债务继承人
5、有无可执行财产,列明种类、名称、数量
律师事务所盖章,经办律师签字。